Sanktioner Showdown Looms for USA og Cryptocurrency | DK.concellodemelon.org

Sanktioner Showdown Looms for USA og Cryptocurrency

Sanktioner Showdown Looms for USA og Cryptocurrency

Brian Fleming er medlem af advokatfirmaet Miller & Chevalier i Washington, DC

Med regeringer rundt om i verden at slå ned på alle aspekter af cryptocurrency markedet, det ser ud som opstår nye regulatoriske risici hver dag. Føj amerikanske sanktioner til denne liste.

Den 19. Jan. Amerikanske finansministerium Office of Foreign Assets Kontrol (OFAC), de primære sanktioner Enforcer i USA meddelte, at enhver amerikansk person beskæftiger sig i Venezuelas snart-til-være-introduceret cryptocurrency, den petrokemiske, kunne køre kant med amerikanske sanktioner mod den venezuelanske regering.

Par, der med de seneste kommentarer fra amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, advarsel om, at USA er fast besluttet på ikke at lade Bitcoin tegnebøger bliver en ny version af den schweiziske bankkonto, og det fremgår, at det amerikanske finansministerium er klar til at vade ind cryptocurrency regulering i en større måde.

Selvom de potentielle sanktioner risici forbundet med cryptocurrencies ligner i nogle henseender til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme risici, som har vundet opmærksomhed for nylig, de præsenterer nogle unikke udfordringer.

OFAC opretholder en sort liste over personer og enheder, der er væsentlige forbudt fra at handle med amerikanske personer, amerikanske varer og tjenesteydelser eller det amerikanske finansielle system. Direkte overtrædelser af amerikanske sanktioner eller bistå andre i bestræbelserne på at unddrage amerikanske sanktioner, kan resultere i betydelige økonomiske eller, i ekstreme tilfælde, strafferetlige sanktioner. Virksomheder inden for og uden for USA har rigelig incitamenter til at sikre sig mod sådanne krænkelser, men anonymiteten gives ved cryptocurrency transaktioner gør overholdelsen af ​​sådanne restriktioner vanskelig.

Hvis OFAC vender øje mod cryptocurrencies dog kunne det være kun et spørgsmål om tid, før det gør et eksempel ud af en eller flere enheder i et forsøg på at sende en meddelelse til markedet og skabe en afskrækkende virkning.

Desuden at de offentlige ledgers underliggende cryptocurrencies kan tillade den amerikanske regering, ganske let, undersøge potentielle sanktioner overtrædelser ved at identificere detaljerne i specifikke transaktioner og fester.

Hvad følger nedenfor er en kort oversigt over nogle cryptocurrency spillere, der kunne blive berørt, og hvordan denne effekt kan mærkes.     

Udveksling

Ligesom børser har været et omdrejningspunkt for øgede offentlige kontrol vedrørende svig og andre kriminelle aktiviteter, der involverer cryptocurrencies, de også kunne være det naturlige udgangspunkt med hensyn til sanktioner.

Et større fokus på at forstyrre potentielle sanktioner overtrædere kan betyde, at lovgivere og regulatorer kræve større gennemsigtighed fra børser, samt partier, der bruger dem.

Fordi denne tensionbetween gennemsigtighed og sikkerhed (eller anonymitet) vokser mere ophedet, udveksler selv vil få brug for at kæmpe med, hvordan de forene disse konkurrerende interesser og bevare deres identitet på markedet. Udveksling, der vælger at ignorere sanktioner risici kunne finde sig selv genstand for store bøder i fremtiden.

Investorer

Eventuelle sanktioner risici, der påvirker udvekslinger vil nødvendigvis tilflyde cryptocurrency investorer, så godt.

Selvom investorerne selv kan ikke være direkte i sigtekornet af OFAC - medmindre de har viden om, at en udveksling overtræder amerikanske sanktioner - betydelige bøder pålagt udvekslinger kan resultere i aktiver blive frosset eller endda udvekslinger bliver sat ud af virksomhed.

Kyndige cryptocurrency investorer bør bestemt overveje sanktioner og andre compliance-relaterede bekymringer, når de foretager rettidig omhu for at identificere de mest pålidelige og troværdige udvekslinger.

Finansielle institutioner

Bankerne er blandt de mest risikoaverse aktører, når det kommer til sanktioner.

De kommer ved denne aversion ærligt, som store globale finansielle institutioner har været udsat for massive sanktioner, som OFAC og andre amerikanske håndhævere i de senere år.

Mens sanktioner risici forbundet med cryptocurrencies kunne være for meget for flere traditionelle banker til at acceptere, endnu mere fremadlænet finansielle institutioner, der har været modtagelig for sektoren kan blive tvunget til at revurdere disse risici.

I slutningen af ​​sidste måned, Nordea Bank AB, der opererer i Nordeuropa, bekræftede, at det var at forbyde alle sine medarbejdere fra handelen med cryptocurrencies på grund af de formodede risici. På trods af forbuddet, er Nordeas selvbetjening kunder stadig lov til at købe cryptocurrency produkter via virksomhedens platform, selvom banken ikke anbefale det.

Det er også blevet rapporteret for nylig, at en række australske banker har fastfrosset regnskaberne for cryptocurrency handlende og blokerede overførsler til flere Bitcoin udvekslinger. I begge tilfælde disse defensive handlinger synes at være drevet af modpart verifikation udfordringer og tilhørende compliance-relaterede bekymringer

Uanset de specifikke årsager til ændringerne i politikken, at den manglende evne til at kontrollere kunder og modparter - og muligheden for at indgå med sanktioneret parter - er netop den form for blinde plet, der kan føre til betydelige sanktioner eksponering for finansielle institutioner.

Kommercielle virksomheder

Som cryptocurrencies vinde bredere accept blandt kommercielle virksomheder, især dem i e-handel rum, vil disse enheder skal beslutte, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at beskytte mod sanktioner risici.

Mange amerikanske virksomheder har vedtaget screeningsprocedurer til dyrlægen ikke-amerikanske kunder eller modparter og sikre, at de amerikanske varerne ikke er afsendt til en sanktioneret fest eller destination. Hvordan vil amerikanske virksomheder, der accepterer cryptocurrency betalinger screene transaktioner korrekt?

Det er et åbent spørgsmål, om sådanne screeningsprocedurer kan let tilpasses til dyrlæge transaktioner udført under anvendelse cryptocurrencies. Hvis tilpasningen er for dyrt eller ineffektiv, så virksomheder kan revurdere fordelene ved at acceptere cryptocurrencies i lyset af klare sanktioner risici.

Offentligt støttede cryptos

Der er mange grunde til at være skeptisk over for Venezuelas petrokemiske og Ruslands cryptoruble, men sanktionerne bør være nær toppen af ​​listen.

Højtstående embedsmænd i begge lande har offentligt erkendt, at deres planlagte statsstøttede cryptocurrencies er reaktioner på de amerikanske sanktioner mod disse lande og et forsøg på at omgå den afhængighed af amerikanske valuta i visse brancher.

Med andre ord har disse lande indrømmet, at de forsøger at unddrage amerikanske sanktioner.

Med hensyn til Venezuela har OFAC allerede gjort det klart, at denne valuta væsentlige off grænser for amerikanske personer. Man kan forestille sig en lignende skæbne kan være i vente for cryptoruble bør det ikke komme til at bære frugt.

Derudover for eventuelle ikke-amerikanske personer overvejer om der skal bruges, acceptere, eller investere i enten valuta, de potentielt kan blive stemplet af OFAC som udenlandske sanktioner militærunddragere, hvilket ville udsætte dem for sanktioner, så godt.

Relaterade nyheter


Post Crypto valuta

CryptoWall Creators tjente $ 325 millioner i Bitcoin Ransoms

Post Crypto valuta

Roger Ver Bets mod SegWit Bitcoin Upgrade hos Anarchapulco

Post Crypto valuta

10 grunde til, at centralbanker vil savne Cryptocurrency Renaissance

Post Crypto valuta

Quantum Computere kunne Jack Your Crypto Private Key i 10 år, siger forskere

Post Crypto valuta

19 Crypto 2.0 Projekter til Watch i 2018

Post Crypto valuta

Bitcoin Bill udbetalt som russiske lovgivere søger optimal løsning

Post Crypto valuta

Er Bitcoin en digital valuta eller en virtuel?

Post Crypto valuta

Institutionel kryptoøkonomi: En ny model for et nyt århundrede

Post Crypto valuta

Onkel Sams overraskelse: Skattereform for at påvirke Crypto-investorer

Post Crypto valuta

Banking Crackdown dominerer dag en af Isle of Man Bitcoin Conference

Post Crypto valuta

Killing Cryptocurrency: hvorfor er det tid til at gå på pension

Post Crypto valuta

Den venezuelanske præsident annoncerer Petro Oil-Backed Cryptocurrency