BitInstant CEO Charlie Shrem arresteret i Silk Road Bitcoin Bust | DK.concellodemelon.org

BitInstant CEO Charlie Shrem arresteret i Silk Road Bitcoin Bust

BitInstant CEO Charlie Shrem arresteret i Silk Road Bitcoin Bust

Opdateret 23:40 GMTwith kommentarer fra senator Tom Carper & de Winklevoss brødrene.

Charlie Shrem, administrerende direktør for Bitcoin udskiftningsservice BitInstant, er blevet arresteret for hans påståede involvering i en ordning at "sælge og hvidvaske over $ 1m i Bitcoins" gennem nu hedengangne ​​online sorte marked Silkevejen.

Ifølge et dokument udgivet af Manhattan amerikanske justitsminister, er afgifter også blevet indgivet mod Robert M. Faiella, en 52-årig Florida indfødte bedre kendt som "BTCKing". Både Shrem og Faiella er blevet anklaget for konspirerede at begå hvidvaskning af penge og drive en licensfri penge overførsel virksomhed, blandt andre individuelle afgifter.

Hvis dømt, Faiella og Shrem står maksimale fængselsstraffe på 25 år og 30 år, hhv. Sagen er ved at blive behandlet af kontorets Complex Svig Unit, og assisterende amerikanske justitsminister Serrin Turner står for anklagemyndigheden.

Officielle reaktioner

Manhattan US Attorney Preet Bharara udsendt en erklæring, styrke hans kontor er benhård holdning mod brug af virtuelle valutaer til at begå forbrydelser, ikke blot den valuta selv:

"Truly innovative forretningsmodeller behøver ikke at ty til gammeldags lovbrud, og når Bitcoins, som enhver traditionel valuta, hvidvaskes og anvendes til brændstof kriminel aktivitet, retshåndhævelse har intet andet valg end at handle. Vi vil aggressivt forfølge dem, der ville ved selvsupplering udpege nye former for valuta til ulovlige formål."

Senator Tom Carper (D-Del.), ForDen Homeland Security og statslige anliggender Udvalg (HSGAC) den, udgivet en skriftlig erklæring takke efterforskere og minde alle om, at retshåndhævelsen er "fokuseret på at sikre, at de, der ønsker at bruge digitale valutaer til skade er holdt op."

Han har dog også tilføje forsigtigt at Bitcoin og digital valuta kan være en fordel, hvis reguleret korrekt:

"Når det er sagt, er der mange, der mener, at digitale valutaer er en vigtig og værdifuld ny teknologi, og som ønsker mulighed for at spille efter reglerne i at bringe potentielt værdifulde produkter til markedet. Det er derfor, det er afgørende, at den føderale regering, herunder Kongressen, tager varsel og lærer mere om de mulige løfter og risici ved denne nye teknologi og udvikle gennemtænkte og fornuftige politikker, som beskytter offentligheden uden at kvæle innovation og økonomisk vækst."

Cameron og Tyler Winklevoss, der havde været store investorer i BitInstant siden 2012, har distanceret sig fra Shrem med en sendt statementthat de forventede ledelsen til at overholde alle gældende love.

"Vi var passive investorer i BitInstant og vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de retshåndhævende embedsmænd. Vi støtter fuldt ud enhver og alle statslige bestræbelser på at sikre, at kravene hvidvaskning af penge håndhæves, og ser frem til klarere regulering gennemføres på køb og salg af Bitcoins."

En oversigt over de afgifter

Retshåndhævelsespersonale påstår, at fra December 2011 til oktober 2013 Faiella kørte en underjordisk Bitcoin udveksling gennem Silkevejen hjemmeside, der beskrives som en "sprudlende og anonym sorte marked basar", hvor "enhver art" af illegale stoffer blev solgt.

Frigivelsen gik på at detaljer, hvorfor det mener Faiella undladt at registrere sin udveksling som en penge overførsel virksomhed:

"Virksomheden er designet til at gøre det muligt for kunderne at udveksle kontanter for Bitcoins anonymt, det vil sige uden at give nogen personlige identificerbare oplysninger, og det opkræves et gebyr for sin tjeneste. Faiella opnåede Bitcoins med selskabets bistand, og derefter solgt de Bitcoins til Silkevejen brugere på et markup."

Endvidere udtalelserne hævder, at Shrem var medskyldig for ikke at rapportere Faiella forbrydelser, da han var retligt forpligtet til at gøre i sin stilling.

Anklagerne anfører, at Shrem "var fuldt ud klar over, at Silkevejen var en narkotikahandel hjemmeside", og at han vidste Faiella var "drive en Bitcoin udveksling service for Silk Road brugere". Det gik på at hævde, at Shrem også havde brugt stedet til at købe medicin, og at korrespondancer mellem Shrem og Faiella giver beviser for denne allerede eksisterende viden.

"Shrem bevidst tilladt Faiella at bruge virksomhedens ydelser til at købe Bitcoins for hans Silk Road kunder, personligt bearbejdet Faiella ordrer, gav Faiella rabatter på sine high-volume transaktioner undladt at indgive en enkelt mistænkelig aktivitet rapport med amerikanske finansministerium om Faiella s ulovlig aktivitet, da han ellers var forpligtet til at gøre i sin rolle som selskabets Compliance Officer."

Charlie Shrem, en stigende stjerne

Meddelelsen følger nyheden om, at Shrem blev trukket sidste minut ved weekendens nordamerikanske Bitcoin konference i Miami, Florida. Hans tale blev erstattet af en økonomi panel, men ingen officiel explanationfor ændringen blev givet på det tidspunkt.

Shrem er en højt profileret medlem af Bitcoin samfund, der tjener ikke kun som administrerende direktør for BitInstant, den New York-baserede Bitcoin udveksling, der tiltrak en $ 1.5m investering fra Wiklevoss Capital, men som næstformand for Bitcoin Foundation.

Cameron og Tyler Winklevoss udstedt en statementfollowing Shrem anholdelse, hvilket indikerer, at når de udvidede kapital til virksomheden, var det med den forståelse, at dens ledelse ville overholde lovgivningen hvidvaskning af penge.

"Selvom BitInstant ikke er navngivet i dagens anklage mod Charlie Shrem, vi er naturligvis dybt bekymret over hans anholdelse. Vi var passive investorer i BitInstant og vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de retshåndhævende embedsmænd."

Den 24-årige kandidat fra City University of New York Brooklyn College modtaget en bølge af mediernes opmærksomhed og offentlig interesse for hans status som en "Bitcoin millionær", og har været en udtalt evangelist for Bitcoin.

"Bitcoin er ikke blot en valuta eller et betalingssystem. Bitcoin er en teknologi, der gør det muligt for dig og jeg til at arbejde sammen om at gøre verden til et bedre sted," Shrem skrev den 25. December.

Trods Shrem succes, men BitInstant har været plaget af harme fra frustrerede brugere og blev selv ramt med en class-action retssag. Shrem har ikke kommenteret beskyldningerne offentligt eller via sin officielle Twitter-konto.

Silk Road retsforfølgning fortsætte

Selvom anholdelserne kan komme som en overraskelse for dem, der har brugt de anonyme netværk, har forskere vist, at sporing individuelle Bitcoins til specifikke udvekslinger er mulig, og som sådan, ville føre til flere anholdelser i sager som Silkevejen.

Sarah Meiklejohn, forfatter af papiret, "En nævefuld Bitcoins: Karakterisering Betalinger blandt mænd med ingen navne," bemærkede i december, at sådanne handlinger, selv ville være "let" for de retshåndhævende embedsmænd.

"FBI har nu alle data for Silk Road, kan de se, hvor meget disse fyre fortjent, og de kan se de adresser, de brugte. Så, det virkelig virker som de har en masse af, hvad de har brug for at være i stand til at retsforfølge dem " Meiklejohn fortalte CoinDesk.

The Silk Road hjemmeside er siden blevet fortabt, og myndighederne har meddelt, at de vil se til at sælge $ 25m i Bitcoin beholdninger konfiskeret fra stedet.

Ulovlige salg overgrebene

Meddelelsen følger den øgede kontrol af amerikanske borgere, der bruger Bitcoin sorte markeder for ulovlige og ulovlige transaktioner.

Den 18. Januar blev en Florida mand anholdt for at sælge en dødbringende toksin til politiet officersthrough det Bitcoin sorte marked Black Market Reloaded. På samme måde tidligere i denne måned, blev en anden sort marked anvender anholdt for shipping en juridisk skydevåben til internationale myndigheder.

Manhattan US Attorney annoncerer anklager mod Bitcoin Exchangers, Herunder CEO for Bitcoin Exchange Com.

Relaterade nyheter


Post Love

Bitcoin Law: Pengeoverførsel på statsniveauet i USA

Post Love

The Blockchain er perfekt til offentlige tjenester

Post Love

Bank of America har allerede arkiveret over 20 blockchain patenter

Post Love

Bitfinex tilbagetrider retssag mod Wells Fargo

Post Love

En juridisk renæssance, Blockchain Style

Post Love

Bitfinex ansætter advokatfirma til udfordringskritikere

Post Love

US Court fryser BitConnect Assets som retssager Mount

Post Love

$ 25.000 i Bitcoin beslaglagt fra den påberåbte Software Scam Operator

Post Love

Amerikanske lovgivere søge skattefritagelse for bitcoin transaktioner under $ 600

Post Love

Bitcoin-patentet - kun et spørgsmål om tid?

Post Love

Klasse aktionssøgsmål Indsendt mod Digital Valutaveksling Cryptsy

Post Love

Washington lovgivere forsøger at holde bitcoin ud af potter